چرا بازیگران بزرگ اهمیت دارند؟

مفهوم بازیگر، یک مفهوم کلیدی برای درک داده‌های آنچین است.

از دیدگاه سرمایه‌گذاری، بازیگران اصلی در دنیای بلاکچین را می توان در سه دسته طبقه‌بندی کرد: صرافی، ماینر و نهنگ‌. صرافی مکانیست که معاملات در آن رخ می‌دهد و منعکس کننده میزان تقاضاست. یک ماینر، عرضه کل بیتکوین در بلاکچین را به واسطه استخراج بلاک‌ها کنترل می‌کند. یک نهنگ، با کنترل عرضه و تقاضا، باعث ایجاد ناکارایی بازار شده و از آن سودآوری یا حتی سوءاستفاده می‌کند.

به عنوان یک معامله‌گر، برای استفاده از ناکارایی‌ ناشی از فعالیت‌های این بازیگران، باید رفتارهای آنها را مشاهده و بررسی کنیم. داده‌های مربوط به جریان سرمایه، از داده‌های منحصربه‌فرد کریپتوکوانت هستند که رفتارهای این بازیگران را خلاصه می‌کنند. در مقایسه با داده‌های شبکه، داده‌های جریان سرمایه، داده‌هایی با جزئیات بیشتر هستند که می‌توانند فعالیت‌هایی را که در شبکه رخ داده‌اند، توضیح دهند. با درک نحوه رفتار این بازیگران در شبکه، می‌توانیم استراتژی‌های معاملاتی منحصر به فردی در مقایسه با معامله‌گران دیگر ایجاد کنیم. در ادامه، هر نوع بازیگر و چرایی اهمیت آن‌ را به اختصار شرح داده‌ایم.

بازیگر اول: صرافی

صرافی مکانیست که معاملات واقعی در آن رخ می‌دهد و منعکس کننده میزان تقاضا در بازار است.قیمت بازار، در نتیجه فعالیت‌های معاملاتی شکل می‌گیرد که مورد مقبولیت عام باشند. معیارهای مبتنی بر صرافی‌ها مانند جریان ورودی یا خروجی، می‌توانند نشانه‌‌های قابل توجهی از فعالیت‌ معامله‌گران باشند و همچنین می‌توانند ریسک را برای معامله‌گران هوشمند کنترل کنند. ما صرافی را در معیارهای خود به عنوان همه اعضای صرافی از جمله کاربران (معامله‌گران) تعریف می‌کنیم.

بازیگر دوم: ماینر

یک ماینر، عرضه کل بیتکوین در شبکه را، به واسطه استخراج بلاک‌ها کنترل می‌کند. اگر استخرهای ماینینگ به هر دلیلی فعالیت‌ استخراج خود را تعطیل کنند، شبکه نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. استخرهای ماینینگ، همواره در تلاشند تا بیشترین و سریع‌ترین سود ممکن را کسب کنند، اما به‌طور معمول، یک فاصله زمانی بین استخراج و کسب درآمد وجود دارد. معامله‌گران، با مشاهده نحوه رفتار ماینر‌ها، به کمک معیارهایی مانند Miner Outflows (میزان خروجی بیتکوین از کیف‌پول ماینرها)، می‌توانند سیگنال‌های منحصر به فردی را برای کسب درآمد بیابند. ما در معیارهای خود، ماینر را به عنوان همه شرکت‌کنندگان در استخرهای ماینینگ تعریف می‌کنیم.

بازیگر سوم: نهنگ‌

یک نهنگ، با کنترل عرضه و تقاضا، باعث ایجاد ناکارایی بازار شده و از آن سودآوری یا حتی سوءاستفاده می‌کند. نهنگ‌ها به طور سنتی، از بازیگران مهم حتی در بازارهای سهام هستند، چرا که قدرت ایجاد حرکات بزرگ قیمتی را دارند. مطالعه و بررسی الگوهای رفتاری آنها با معیارهای کریپتوکوانت برای کاهش ریسک، مفید خواهد بود.

چرا به داده‌های کریپتوکوانت اعتماد می‌کنیم؟

کریپتوکوانت تک تک تراکنش‌های بلاکچین بیتکوین و اتریوم را تجزیه و تحلیل می‌کند.

بلاکچین از پتانسیل بالایی برخوردار است، اما آسیب پذیری های آن نیز در حال افزایش است. در میان داده‌های مختلفی که می‌توانید مشاهده کنید، داده‌های بازار، همراه با رشد روزافزون حجم آن‌ها، درحال دستکاری هستند. بنابراین، اهمیت داده‌های آنچین بیشتر و بیشتر می‌شود.

ما تک تک تراکنش‌هایی را که در بازار انجام می‌شود ردیابی کرده و آدرس‌ها را از طریق فرایند‌هایی موسوم به Dusting و Clustering، مبتنی بر روش‌های Machine Learning، علامت‌گذاری می‌کنیم. همچنین، بازیگران بزرگ را، از صرافی تا استخر ماینینگ و ... شناسایی می‌کنیم.

خروجی تحلیل‌های ما می تواند یکی از موارد زیر باشد:

۱) داده‌های شبکه، که به خود شبکه بلاکچین مربوط می‌شوند، مانند تعداد آدرس های فعال.

۲) داده‌های بازار، که مربوط به قیمت بوده و از صرافی‌های رمزارز استخراج می‌شوند.

۳) داده‌های مربوط به جریان سرمایه بازیگران بزرگ، که جریان پول بین مهم‌ترین بازیگران شبکه، ازجمله صرافی‌ها و ماینرها را بررسی می‌کنند.

اگر بخواهیم بطور دقیق‌تر در مورد داده‌های مربوط به جریان سرمایه بازیگران بزرگ صحبت کنیم، کریپتوکوانت درحال حاضر معیارهای آنچین مربوط به جریان را برای بیتکوین (BTC)، اتریوم (ETH)، استیبل‌کوین‌ها و توکن‌های ERC20 دنبال می‌کند. برای مثال، استخراج اطلاعات مرتبط به آدرس‌های صرافی‌ها، این امکان را فراهم می‌سازد که میزان دارایی نگهداری‌شده در صرافی‌ها را تعیین کرده و داده‌های آنچین مربوط به جریان ، یعنی جابجایی کوین‌های بومی هر شبکه به و یا از آدرس‌هایی متعلق به صرافی‌ها را بررسی کنیم. اندازه‌گیری جریان‌ها و میزان دارایی نگهداری شده در صرافی‌ها، یک علم ناقص است، بنابراین باید در استفاده از این داده‌ها برای معاملات یا موارد دیگر، به‌ویژه بلافاصله پس از انتشار اولیه‌ آنها، احتیاط کرد.

ما نمودارهای لحظه‌ای و داده‌های خام بازیگران را با پیمودن مراحل زیر ارائه می‌دهیم:

۱) آدرس‌های برچسب‌گذاری شده را با انجام فرآیند Dusting، به‌طور کامل و گسترده جمع‌آوری می‌کنیم.

۲) داده‌ها را به صورت مفید و شفاف ارائه می‌دهیم.

۳) به کمک تجزیه و تحلیل ذخایر، روندها، نمودار‌ها و داده‌های آماری، اطمینان حاصل می‌کنیم که آدرس‌ها به درستی برچسب‌گذاری شده‌اند.

داده های ارائه شده توسط کریپتوکوانت، برای رسانه‌هایی مانند Cointelegraph ،Coindesk ،Forbes و Bloomberg قابل اعتماد بوده و مورد استفاده آن‌ها قرار می‌گیرد.

ما همچنین، به کمک این داده‌های برچسب‌گذاری شده، به حل پرونده‌های پولشویی در کشور کره کمک کرده و از نزدیک با پلیس و سرویس دادستانی کره همکاری می‌کنیم. ما از سال ۲۰۱۹ تا به امروز، با حمایت دولت کشور کره، ۱ میلیون دلار صرف تحقیق و بررسی کیف پول‌های کاربران متخلف کرده‌ایم.